公告日期：2026-04-29

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-034
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（范辉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人范辉，作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

范辉，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，税务专业，本
科学历，注册会计师。2000 年 9 月至 2005 年 5 月，任天健会计师事务所北京分
所审计一部高级项目经理；2005 年 6 月至 2010 年 4 月，任德勤华永会计师事务
所北京分所税务及商务咨询部高级经理；2010 年 5 月至 2012 年 12 月，任昆吾
九鼎投资管理有限公司副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 11 月，任东海岸国际投
资（北京）有限公司执行副总裁；2015 年 12 月至今，任易科纵横投资管理(北
京)有限公司监事；2015 年 12 月至 2021 年 12 月，任国金黄金股份有限公司独
立董事；2017 年 2 月至今，任广东罗庚机器人有限公司董事；2017 年 5 月至 2020
年 5 月，任北京国科恒通科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2020 年
11 月，任东营市城发投资管理有限公司董事；2018 年 7 月至 2025 年 4 月，任北
京全方汇通投资管理有限公司执行董事；2020 年 6 月至 2024 年 1 月，任名品世
家酒业连锁股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2023 年 4 月，任北京光环国
际教育科技股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今，任乐华娱乐集团独立董
事；2023 年 6 月至今，任长城汽车股份有限公司独立董事；2026 年 3 月至今，
任中重科技(天津)股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，亦不存在妨碍本人进行独立客观判断的其他情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会。本人作为公司独立
董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 2次未亲 东会次
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 自参加董 数
会次数 事会会议

范辉 6 2 4 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》和公司相关专门委员会工作细则的规定，结合自身的专业特长，在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员或委员，积极参加相关专门委员会会议和独立董事专门会议，对报告期内定期报告、募集资金存放、管理与实际使用、部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项、提供担保等重大事项进行了认真审查。本人认为，相关专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，未对各项议案提出异议。

审计委员会 ……
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