公告日期：2026-04-28

证券代码：920058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2026-028
浙江华洋赛车股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年,浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,认真执行股东会的各项决议,高效推动董事会各项决议的实施,持续完善公司法人治理结构,保障公司科学决策规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 78,030.08 万元，同比增长 48.07%；营业总
成本 71,981.38 万元，同比增长 54.42%；归属于母公司股东的净利润 5,166.85万元，同比增长-7.97%；经营活动产生的现金流量净额 11,980.78 万元，同比增
长 117.83%。截至 2025 年末，公司资产总额 69,412.72 万元，较期初增长 3.06%；
负债总额 34,108.79 万元，较期初增长 4.11%；归属于母公司所有者权益34,891.76 万元，较期初增长 1.17%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最
新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、
豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 29 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能
够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，召开情况如下:

序 会议名称 召开时间 审议事项

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

第四届董事会 2025 年度审计机构的议案》

1 审计委员会第 2025.04.21 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
三次会议 的议案》

《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议
案》

《关于<对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
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