公告日期：2025-05-07

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-058
昆山万源通电子科技股份有限公司

关于设立泰国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。该项目计划总投资金额不超过 2,000.00 万美金（按当前汇率折算合约人民币15,000.00 万元或等值外币），包括但不限于购买土地、建设厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，本次投资项目为公司主营业务。

根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维持 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立泰国子公司时由公司和 2 名自然人（公司员工）共同作为发起人。在泰国子公司设立完成后，2 名自然人股东计划将其持有的泰国子公司全部股权转让给公司全资子公司 GREENCIRCUIT INNOVATIONS（SINGAPORE）PTE.LTD，以满足泰国法律法规对于公司需维持 2 名股东架构的要求。

上述相关事项完成后，公司将持有全资子公司 100.00%股权，具有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2025 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议，
审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，议案表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交董事会审议。

2025 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
设立泰国子公司的议案》，议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国子公司项目相关的事项等，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立的各类相关事宜。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及拟成立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以中国相关政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张裕超

住所：江苏省昆山市周市镇

目前的职业和职务：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：常海军

住所：安徽省蚌埠市怀远县

目前的职业和职务：公司员工

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：万源通电子（泰国）有限公司（最终以相关主管部门登记为准）

注册地址：304 Industrial Park,PrachinburiProvince,Thailand

经营范围：单双面、多层、柔性、金属基、高频、刚挠结合、高密度互连积层板（HDI）电路板的生产、研发、加工及销售；电路板表面贴装及新型电子元器件、端子连接器装置的生产、研发、加工及销售；金属结构件生产、加工及销售；电子材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（最终以颁发的营业执照为准。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：泰铢

出资额或投 出资 出资比例或
投资人名称 ……
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