公告日期：2025-06-30

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-068
昆山万源通电子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：王雪根

6.会议列席人员：胡友稳、徐健、季佳佳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长王雪根先生、董事汪立国先生、职工代表董事黄海峰先生现场会议出席；独立董事王晓虎先生、独立董事闵长征先生通讯会议出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司治理结构调整的情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-074）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-075）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）；

2.04：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.05：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.06：修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-079）；

2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.08：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《昆山万源通电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：202……
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