公告日期：2026-05-11

证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-048
宁波西磁科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长吴望蕤先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，公司拟参与竞买国有土地使用权并投资开展“应用测试中心建设项目”。项目总投资金额为 5,906.26 万元，拟投入募集资金 3,807.61 万。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-049）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的
议案》

1.议案内容：

公司拟终止原募投项目“年产 300 台电磁除铁器扩产项目”，并将剩余募集资金用于新增募投项目“应用测试中心建设项目”，变更用途的募集资金额共计3,807.61 万元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《改变募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的
相关事项的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金用途变更后相关工作的效率，特提请董事会授权公司管理层在股东会审议通过本次董事会审议议案后，办理如下事项：

（1）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，由宁波西磁科技发展股份有限公司作为该募投项目实施主体开立专项账户，与银行签署包括但不限于与开立募集资金专户相关的协议等。

（2）根据股东会审议通过的变更后募集资金用途，在募集资金到位后一个月内与保荐机构，存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（3）与本次募集资金用途变更后有关的其他必要事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续的议案》

1.议案内容：

为提高决策效率，确保项目建设按计划推进，现提请董事会授权公司管理层全权办理土地竞拍及后续相关事宜，具体授权内容包括但不限于参与竞拍、签署土地出让合同、办理土地使用权证及后续在项目开工前尚需办理的前置审批程序等事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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