公告日期：2026-04-17

证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-027
宁波西磁科技发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司全体股东负责的态度，严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

一、公司经营情况

2025 年，受宏观经济环境及行业结构性调整影响，公司经营面临了压力与挑战。报告期内，公司实现营业收入 9,642.45 万元，同比下降 22.78%；归属于
上市公司股东的净利润为 443.55 万元，同比下降 77.91%。截至 2025 年末，公
司总资产 30,492.18 万元，同比下降 4.33%；归属于上市公司股东的净资产27,903.12 万元，同比下降 1.78%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，重大事项均依法经股东会审议决定；董事会由 6 名董事组成，下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门
委员会，有效提升决策的专业性与科学性；高级管理人员具备丰富的行业经验与管理能力，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。

公司高度重视内部控制体系建设，持续完善各项管理制度，保障公司规范、高效运行。报告期内，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《子公司管理制度》等 3 项内部管理制度，对《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等 28 项内部管理制度进行了修订，进一步健全公司治理制度体系。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共计召开 7 次会议，会议的召集、召开均符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

第三届董 《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分募投项
事会第十 2025.04.25 目延期的议案》

九次会议 《关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度董事薪酬
方案的议案》

《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及制定 2025 年度
高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
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