公告日期：2026-04-17

证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-031

宁波西磁科技发展股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要

求，在 2025 年度积极开展各项工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报

告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、
非独立董事童芝萍女士三名成员组成。2025 年 8 月 18 日，董事会换届后，第四

届董事会审计委员会由独立董事徐荣华先生、独立董事王箴若先生、非独立董事

童芝萍女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会

计专业独立董事徐荣华先生担任召集人。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议事项 审议结
号 果

1 2025.2.26 第三届董事会 《关于公司<2024 年度业绩快报>的议案》 通过
审计委员会第 《2024 年度内部审计工作报告》 通过
十二次会议

2 2025.4.25 第三届董事会 《2024 年年度报告及摘要》 通过
审计委员会第 《2024 年度财务决算报告》 通过
十三次会议 《2025 年度财务预算报告》 通过

《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 通过
的专项报告>的议案》

《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分 通过
募投项目延期的议案》

《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 通过
《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 通过
司 2025 年度审计机构的议案》

《关于会计政策变更的议案》 通过
《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销部分 通过
应收账款的议案》

《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专 通过
项报告》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的 通过
议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 通过
……
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