公告日期：2026-05-20

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-057

科润智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王隆英女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。公司董事长王荣先生因公出差并以视频通讯形式列 席本次会议，本次股东会现场会议由过半数的董事共同推举董事王隆英女士主持 了本次会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
71,092,863 股，占公司有表决权股份总数的 37.6738%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
310,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1643%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王荣、李强、潘自强、冯震远、
刘杰通过通讯方式出席本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分配预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及
综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,092,863 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回……
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