公告日期：2025-04-29

证券代码： 834062 证券简称： 科润智控 公告编号： 2025-037
科润智能控制股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人： 监事会主席王震
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司
利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编
制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》议案
1.议案内容：
一、独立董事津贴
公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/
年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此
之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。
二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况
公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设
置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公
司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资
和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完
成情况来综合确定。
三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：
序号 姓名 职务 薪酬情况（单位：万元）
2024 年度
1 王 荣 董事长 66.12
2 王隆英 董事、副总经理 57.81
3 章群锋 董事、总经理 58.22
4 李 强 董事、副总经理、董事会秘书 53.79
5 徐向萍 董事 41.88
6 廖小云 董事 19.16
7 刘 杰 独立董事 10
8 冯震远 独立董事 10
9 潘自强 独立董事 10
10 徐德兴 原监事会主席、监事会主席 12.32

11 王 震 监事 35.82
12 周梦璇 监事 11.69
13 周豪 监事 7.03
14 何永福 财务负责人 55.12
总 计 448.94
2.回避表决情况
本议案全体监事均涉及回避表决。
3.议案表决结果：
因出席监事会有表决权的监事不足监事会成员的二分之一，本议案直接提交股
东会审议。
（三） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状
况和对 2025 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》和《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计。
经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔 2025〕 8269 号的《审计报告》。
公司在此基础上，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等
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