公告日期：2025-04-29

证券代码： 834062 证券简称： 科润智控 公告编号： 2025-036
科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 4 月 18 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人： 董事长王荣
6.会议列席人员： 公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事潘自强、冯震远、 刘杰因工作以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决
议执行情况等进行总结，并提出 2025 年度公司生产经营计划。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司
2024 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2025 年度董事会的
工作做规划。公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况作《2024 年度独立董
事述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2025-038、 2025-039 和 2025-040）。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
一、独立董事津贴
公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/
年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此
之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。
二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况
公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设
置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公
司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资
和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完
成情况来综合确定。
三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：
序号 姓名 职务 薪酬情况（单位：万元）
2024 年度
1 王 荣 董事长 66.12
2 王隆英 董事、副总经理 57.81
3 章群锋 董事、总经理 58.22
4 李 强 董事、副总经理、董事会秘书 53.79
5 徐向萍 董事 41.88
6 廖小云 董事 19.16
7 刘 杰 独立董事 10
8 冯震远 独立董事 10
9 潘自强 独立董事 10
10 徐德兴 原监事会主席 12.32
11 王 震 监事、监事会主席 35.82
12 周梦璇 监事 11.69
13 周豪 监事 7.03
14 何永福 财务负责人 55.12
总 计 448.94
2.回避表决情况
本议案全体董事均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议了本议案，所有委
员均涉及回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（四） 审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法……
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