公告日期：2026-01-05

证券代码： 920062 证券简称： 科润智控 公告编号： 2026-001
科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2025 年 12 月 30 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 12 月 25 日以通讯和书面方式
发出
5.会议主持人： 董事长王荣先生
6.会议列席人员： 其他高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
审议通过《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞
去公司证券事务代表职务，拟聘任宋雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第
四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 12 月 30 日起生效。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《证券事务代表变动公告》（公告编号： 2026-002）。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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