公告日期：2026-04-01

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-025

科润智能控制股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王隆英女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。因董事长王荣先生出差未能现场出席本次股东会， 由半数以上董事共同推举董事王隆英女士主持本次股东会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
73,978,233 股，占公司有表决权股份总数的 39.2028%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
42,096,080 股，占公司有表决权股份总数的 22.3077%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事王荣、徐向萍、冯震远、刘杰

通过通讯方式出席本次会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟技改扩建智慧新能源电网装备项目暨签署<投资协议书>
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,978,233 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 73,573,784 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案关联董事李强回避表决。
（五）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

5.00 关于补选公司第四 73,978,233 100% 当选
届董事会董事的议

案

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

4.00 关于预计 2026 3,483,304 100% 0 0% 0 0%
年日常性关联

交易的议案

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 ……
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