公告日期：2026-04-24

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-036

科润智能控制股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2025 年度，科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对
全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司
治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将 2025 年度董事会主要工作情况报
告如下：

一、2025 年公司经营情况回顾

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 2,024,524,209.74 元，归属于上市公
司股东的净资产 745,611,194.47 元，归属于上市公司股东的净利润为
15,760,899.15元，净利润比上年同期减少 63.23%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

(一)董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，审议通过了包括定期报告、对
外投资、担保事项、制度修订等议案。会议的召集、召开及表决程序均严格遵
守《公司法》及《公司章程》的规定，全体董事勤勉尽责，对重大事项进行了
充分讨论并发表了专业意见，具体情况如下：

会议届次 会议日期 审议事项

第四届董事会第 1. 《关于对控股子公司继续融资提供担保的议案》

八次会议 2025.2.5 2. 《关于预计 2025年日常性关联交易的议案》

3. 《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》

会议届次 会议日期 审议事项

1. 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有
效期的议案》

第四届董事会第 2. 《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对
2025.4.1 象发行股票有关事宜的议案》

九次会议

3. 《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

4. 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

5. 关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 《关于 2024年度总经理工作报告的议案》

2. 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》

3. 《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认
2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

4. 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议
案》

5. 《关于 2024年年度报告及摘要的议案》

6. 《关于 2025年第一季度报告的议案》

7. 《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资
及综合授信额度的议案》

第四届董事会第 8. 《关于预计 2025年度为下属子公司融资提供担保的议案》

十次会议 2025.4.28 9……
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