公告日期：2024-12-27

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2024-106

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜之涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
30,892,331 股，占公司有表决权股份总数的 68.81%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
192,331 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成， 公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》《证券法》 及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司拟对《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。2.议案表决结果：

同意股数 30,892,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

（1）修订公司《对外担保管理制度》。具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制
度》（公告编号：2024-088）。

（2）修订公司《关联交易管理制度》。具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制 度》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,892,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况，考虑公司未来可持续发展状况，同时兼顾对公司 股东的合理回报，公司拟进行 2024 年第三季度权益分派，公司拟以权益分派实 施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 4.00 元（含税）。

具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.38%；反
对股数 192,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 0……
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