公告日期：2024-12-27

合肥科拜尔新材料股份有限公司

章程

二○二四年十二月

目录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......13

第六节　股东大会的表决和决议......15
第五章董事会......18

第一节董事......18

第二节董事会......22
第六章总经理及其他高级管理人员......26
第七章监事会......27

第一节监事......27

第二节监事会......28
第八章财务会计制度、审计和利润分配......29

第一节财务会计制度......29

第二节内部审计......30

第三节利润分配......30
第九章通知和公告......32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节合并、分立、增资和减资......32

第二节解散和清算......33
第十一章 防止控股股东及关联方的资金占用......35
第十二章 党建工作......36
第十三章 修改章程......37
第十四章附则......38

合肥科拜尔新材料股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条　为维护合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条　公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由合肥科拜耳新材料有限公司整体变更设立。

第三条　公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2024 年 9
月 30 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的
决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 12,440,848 股，于 2024 年 10 月
31 日在北交所上市。

第四条 公司名称：合肥科拜尔新材料股份有限公司

英文名称：Hefei Cobel Advanced Plastics Co.,Ltd.

公司住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口

第五条　公司注册资本为人民币 44,895,233 元。

第六条　公司为永久存续的股份有限公司。

第七条　董事长为公司的法定代表人。

第八条　公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条　本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以创新求商机，以质量求生存，以效益求发展。
第十三条 公司的经营范围：橡塑改性材料、色母料、功能母料、改性纳米材料及相关产品的开发、加工、销售；橡塑制品、化工产品（不含危险品）的销售；场地租赁。（涉及行政许可的凭有效许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条　公司股份采用记名股票的形式，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公……
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