公告日期：2025-04-16

国元证券股份有限公司

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司

新增部分募投项目实施主体和实施地点的

专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科拜尔”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对科拜尔新增部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司发行普通股 10,818,129
股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金总额为 143,989,296.99
元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。
公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024年 12 月 2 日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （%）

（调整后） （2） （3）=（2）
（1） /（1）

年产 5 万吨高分 安徽科拜尔材料

1 子功能复合材料 科技有限公司 10,608.14 2,356.98 22.22
项目

2 研发中心建设项 安徽科拜尔材料 2,400.00 433.63 18.07
目 科技有限公司

3 补充流动资金 合肥科拜尔新材 1,000.00 1,000.00 100.00

料股份有限公司

合计 - - 14,008.14 3,790.61 27.06

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号 银行名称 账号 金额（万元）

1 杭州银行股份有限公司肥西支行 3401041060000246860 7,641.34

2 中国光大银行股份有限公司合肥分行 56980180807269668 1,481.04

3 招商银行股份有限公司合肥分行 551908260610000 621.26

4 中国建设银行股份有限公司合肥天鹅 34050146660800004532 486.91
湖支行

合计 - - 10,230.55

二、本次新增部分募投项目实施主体及实施地点的具体情况及原因

（一）新增实施主体及实施地点的概况

公司募投项目“研发中心建设项目”原计划由全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司（以下简称“安徽科拜尔”）实施，实施地点位于“安徽省合肥市巢湖市烔炀镇烔庆路 8 号”。公司结合目前募投项目的实际情况及公司研发需求，现拟增加公司为该募投项目实施主体，并增加公司所在地“安徽省合肥市肥西经开区王……
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