公告日期：2025-04-16

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-026

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事刘庆龄女士担任。

因公司第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事
会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、董事龙华先生组成公司第二届董事会审计委员会，其中委员会召集人继续由具有专业会计资格的独立董事刘庆龄女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

审计委员会 1、《关于公司 2023 年度报告的议案》

2024 年第一次 2024 年 3 月 6 日 2、《关于聘请 2024 年度财务审计机构 审议通过
会议 的议案》

审计委员会 2024 年 7 月 26 日 1、《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告 审议通过

2024 年第二次 的议案》

会议

审计委员会 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议

2024 年第三次 2024 年 8 月 26 日 案》 审议通过
会议 2、《关于前期会计差错更正的议案》

1、《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告

审计委员会 的议案》

2024 年第四次 2024 年 9 月 2 日 2、《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性 审议通过
会议 损益鉴证报告的议案》

3、《关于公司内部控制自我评价报告

和内部控制鉴证报告的议案》

审计委员会 2024 年 10 月 25 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的

2024 年第五次 日 议案》 审议通过
会议

审计委员会 1、《关于使用募集资金置换预先已投

2024 年第六次 2024 年 12 月 6 日 入募投项目及已支付发行费用的自筹 审议通过
会议 资金的议案》

审计委员会 2024 年 12 月 26

2024 年第七次 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过
会议

三、董事会审计委员会主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告及定期报告，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告及相关财务信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司……
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