公告日期：2026-04-23

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-013

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司在行业整体承压的外部环境下，坚持稳健经营、提质增效，整体经营保持平稳运行，营收规模基本稳定，市场份额与客户合作关系持续巩固。面对下游行业需求波动、市场竞争加剧等挑战，公司积极优化产品结构、强化内部管理，持续加大技术研发与人才队伍建设投入，不断提升核心竞争力与可持续发展能力。

报告期内，公司实现营业收入 45,416.36 万元，较上年同期增长 0.09%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,828.89 万元，较上年同期下降 41.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,685.08 万元，较上年同期下降 35.29%。

（一）公司治理情况

2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，持续建立健全公司内部管理和控制制度，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互协调、相互制衡的治理机制，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司规范运作，稳健经营，切实保障股东利益。

2025 年，公司落实新《公司法》及中国证监会、北交所相关规则，对公司现有的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等 28 个治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等 6 个新制度，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司运作与治理机制符合最新监管规定。

报告期内，公司治理情况良好，不存在重大缺陷；公司各项治理规范性文件均得以有效执行，公司股东会、董事会及管理层相互独立、权责明确、相互监督，相关人员按照治理法规规则和《公司章程》规定的职责权限和履职要求，依法合规运作，公司治理水平持续提升。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》等 20 项议案；

2、2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议。审议通过了《关
于 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案；

于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》《关于变更内部审计部门负责人的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》7 项议案；

4、2025 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2025 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3 项议案。

（三）股东会召开及决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开 2 次股东会，分别为 2024 年年度股东会、
2025 年第一……
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