公告日期：2026-04-23

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-024

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，在 2025 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘庆龄女士、独立董事罗平先生、董事龙华先生 3 名委员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事刘庆龄女士担任。审计委员会委员中独立董事的例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第二届董事会 1、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会 2025 年 4 月 2、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年第一次 15 日 3、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的 审议通过
会议 议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

5、《关于 2024 年度审计报告的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及

内部控制审计报告的议案》

7、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情

况报告的议案》

8、《关于会计师事务所履职情况报告的议案》

9、《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况专项说明的议案》

10、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用

情况专项报告的议案》

11、《关于新增部分募投项目实施主体和实施

地点的议案》

第二届董事会 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

审计委员会 2025 年 4 月 2、《关于 2025 年第一季度募集资金存放与实 审议通过
2025 年第二次 28 日 际使用情况审计报告的议案》

会议

第二届董事会 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

审计委员会 2025 年 8 月 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理 审议通过
2025 年第三次 28 日 与实际使用情况审计报告的议案》

会议 3、《关于变更内部审计部门负责人的议案》

第二届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

审计委员会 2025 年 10 月 2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 审议通过
2025 年第四次 28 日 案》

会议

三、董事会审计委员会……
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