公告日期：2026-04-23

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-022

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘庆龄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘庆龄在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘庆龄，女，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专
业博士学历，副教授、硕士生导师兼任安徽省财政厅会计准则制度执行咨询专家
库专家。2007 年 3 月至今在安徽财经大学会计学院会计学任教；2024 年 7 月至
今在安徽英力电子科技股份有限公司担任独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的
义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

刘庆龄 4 3 1 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 2 次、薪酬与考
核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人本年度
出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

应出席 现场或以通 委托出席 缺席会议

会议名称 会议次数 讯方式出席 会议次数 次数 意见类型
会议次数

独立董事专 2 2 0 0 同意

门会议

审计委员会 4 4 0 0 同意

薪酬与考核 2 2 0 0 同意

委员会

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2025 年度任职期
间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履
行委员职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人不存在独立聘请外部审计和咨询机构、向董事会提议召开

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本年度本人与公司内部审计机构保持常态化沟通，重点了解公司内部审计工作计划、执行情况、日常经营风控等事项……
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