公告日期：2026-04-23

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-021

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆顺平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人陆顺平在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025 年履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陆顺平，男，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子化
工专业本科学历，工商管理硕士研究生，教授级高级工程师。1984 年 8 月至 1997年 6 月在上海电动工具研究所历任技术员、助理工程师、工程师、主任助理、副
主任、所长助理、副所长；1997 年 7 月至 2019 年 11 月在上海宝庆通用电工有
限公司担任董事长、总经理；2017 年 4 月至 2020 年 6 月在上海至正道化高分子
材料股份有限公司担任独立董事；2019 年 12 月至 2025 年 7 月在合肥杰事杰新
材料股份有限公司担任独立董事；2020 年 10 月至今在安徽渗克砼康建筑材料有限公司担任总经理；2022 年 4 月至今在顺合（江苏）材料科技有限公司担任董
事长；2023 年 9 月至今在上海宝庆通用电工有限公司担任执行董事。2023 年 9
月至今任公司独立董事。

独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的
义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

独董 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

陆顺平 4 3 1 0 0 否 2

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2025 年度，公司共召开审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 2 次、薪酬与考
核委员会会议 2 次、提名委员会会议 2 次、独立董事专门会议 2 次。本人本年度
出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

应出席 现场或以通 委托出席 缺席会议

会议名称 会议次数 讯方式出席 会议次数 次数 意见类型
会议次数

独立董事专 2 2 0 0 同意
门会议

战略委员会 2 2 0 0 同意

提名委员会 2 2 0 0 同意

真履行委员职责。

（三）行使独立董事职权的情况

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