公告日期：2025-04-24

江苏天工科技股份有限公司

章 程

（草案）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......19

第四节 股东大会的提案与通知......21

第五节 股东大会的召开......23

第六节 股东大会的表决和决议......26
第五章 董事会......31

第一节 董事......31

第二节 董事会......40
第六章 总经理及其他高级管理人员......48
第七章 监事会......51

第一节 监事......51

第二节 监事会......52
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......54

第一节 财务会计制度、利润分配......54

第二节 内部审计......58

第三节 会计师事务所的聘任...... 58
第九章 通知和公告......59

第一节 通知......59

第二节 公告......59

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 61

第一节 合并、分立、增资和减资......61

第二节 解散和清算......62

第三节 修改章程......64
第十一章 附则......64

江苏天工科技股份有限公司

章 程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏天工钛业科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在镇江市市场监督管理局注册登记，现持有统一信用代码为 913211005502532051 的《营业执照》。

第三条 公司于【】年【】月【】日经北京证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者公开发行股票【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：江苏天工科技股份有限公司

公司英文全称：Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：句容市下蜀镇临港工业区 9 号

邮政编码：212411

第六条 公司注册资本为人民币【】元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济利益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；有色金……
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