公告日期：2025-04-24

北京市中伦律师事务所
关于江苏天工科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二三年十二月

目 录

释 义 ......3
声 明 ......7
正 文 ......9

一、 本次发行上市的批准和授权 ...... 9

二、 发行人本次发行上市的主体资格 ...... 10

三、 本次发行上市的实质条件 ...... 10

四、 发行人的设立 ...... 15

五、 发行人的独立性 ...... 17

六、 发起人和股东 ...... 17

七、 发行人的股本及演变 ...... 18

八、 发行人的业务 ...... 18

九、 关联交易及同业竞争 ...... 19

十、 发行人的主要财产 ...... 23

十一、 发行人的重大债权债务 ...... 25

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 27

十三、 发行人章程的制定与修改 ...... 27

十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 28

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 28

十六、 发行人的税务 ...... 29
十七、 发行人的环境保护、产品质量、安全生产、劳动用工等事项. 29

十八、 发行人募股资金的运用 ...... 34

十九、 发行人业务发展目标 ...... 35

二十、 重大诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 35

二十一、 发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 37

二十二、 结论意见 ...... 37

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：

发行人、公司、天 指 江苏天工科技股份有限公司，系由天工有限于 2015 年 8 月整体
工股份 变更设立

天工有限 指 江苏天工钛业科技有限公司，系发行人前身

天工索罗曼 指 江苏天工索罗曼合金材料有限公司，曾用名索罗曼天工合金材
料（丹阳）有限公司，系发行人控股子公司

天工投资 指 江苏天工投资管理有限公司，系发行人的控股股东

天工国际有限公司，Tiangong International Company Limited，
天工国际 指 一家注册于开曼群岛的公司，且在香港交易所主板上市（证券
代码 HK.00826），发行人的间接控股股东

中国天工（香港） 指 中国天工（香港）有限公司，系注册于香港的企业

中国天工（BVI） 指 China Tiangong Company Limited，系注册于英属维尔京群岛的
企业

天工控股（BVI） 指 Tiangong Holdings Company Limited，系注册于英属维尔京群岛
的企业

银 力 有 限 （ 萨 摩 指 Silver Power（HK）Ltd，系注册于萨摩亚独立国的企业

亚）

Sky Greenfield 指 Sky Greenfield Investment Limited，系注册于开曼群岛的企业

天工工具 指 江苏天工工具新材料股份有限公司，曾用名江苏天工工具有限
公司

天发精锻 指 丹阳天发精锻有限公司，已于 2020年 11 月注销

句容新材料 指 句容市天工新材料科技有限公司

天工爱和 指 江苏天工爱和科技有限公司

江苏伟建 指 江苏伟建工具科技有限公司

江苏宇钛 指 江苏宇钛新材料有限公司

硬质合金 指 江苏天工硬质合金科技有限公司

新正工 指 新正工股份有限公司

荣晟金属 指 丹阳荣晟金属制品有限公司

南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司，系发行人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。