公告日期：2025-06-26

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-047
江苏天工科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第
四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月 7
日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕352 号），公司股票于
2025 年 5 月 13 日在北交所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）实际发行人民币普通股 69,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 271,860,000.00 元。
本次公开发行 A 股股票募集资金总额人民币 271,860,000.00 元扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 32,850,080.02 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 239,009,919.98 元。

本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，分别出具毕马威华振验字第 2500348 号和毕马威华振验字第2500349 号验资报告。为了规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，并由本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东会审议通过的《关
于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：人民币万元

原拟投入募集 根据发行结果
项目名称 预计投资总额 资金金额 拟投入的

募集资金金额

年产 3,000 吨高端钛及钛

合金棒、丝材生产线建设 40,000.00 36,000.00 23,900.99
项目

三、自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 25 日止，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由
本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 拟投入募集资 自筹资金预先 拟使用募集资
金金额 投入金额 金置换金额

年产 3,000 吨高端钛及钛

合金棒、丝材生产线建设 23,900.99 3,225.21 3,225.21
项目

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币32,850,080.02元（不含增值税），其中部分保荐承销费用人民币 17,318,287.55 元已自募集资金总额中扣除，剩余发
行费……
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