公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-010
江苏天工科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（岳远斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人岳远斌在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事
的作用。现就 2025 年度本人履职期间（2025 年 9 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日）
履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

岳远斌，男，1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济专业
硕士学历。1998 年 3 月至 2008 年 6 月历任国泰君安证券投资银行业务经理、业
务董事、执行董事和董事总经理；2008 年 7 月至 2011 年 12 月任华鑫证券投资银
行副总裁；2012 年 1 月至 2015 年 7 月任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）
合伙人兼副总裁；2015 年 8 月至 2021 年 7 月任上海睿朝投资有限公司董事总经
理；2017 年 3 月至 2021 年 7 月兼任 A+H 两地上市公司洛阳栾川钼业集团股份有
限公司董事会秘书；2021 年 10 月至今任浙江永正锂电股份有限公司董事、浙江永正锂业科技有限公司董事长、上海高玄企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海峻山企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海风永钲企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 5 月至今任浙江长宇新材料股份有限公司独立董事；2025 年 9 月至今任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接
持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议、3 次股东会。本人任职后出席上述
会议的情况如下：

独立董事 应出席 现场或 委托出 缺席董 是否连续三次未 出席股
姓名 董事会 通讯方 席董事 事会次 亲自出席或者连 东会次
次数 式出席 会次数 数 续两次未出席且 数

董事会 未委托其他董事

次数 出席的情况

岳远斌 5 5 0 0 否 0

本人履职期间，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

作为现任独立董事，本人参加了 3 次独立董事专门会议。本人认真审议了相关议案，具体参会情况及审议内容如下：

序号 会议名称 会议日期 审议事项

第四届董事会独 2025年9月 审议通过：（1）《关于提名独立董事候选人杨柳
1 立董事专门会议 11 日 青青的议案》。

第三次会议

第四届董事会独 2025年9月 审议通过：（1）《关于新增预计 2025 年日常性关
2 立董事专门会议 19 日 联交易的议案》。

第四次会议

第四届董事会独 2025 年 12 审议通过：（1）《关于使用银行承兑汇票等方式
3 立董事专门会议 月 29 日 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
第五次会议 的议案》。

作为现任审计委员会委员，本人参加了 2 次审计委员会会议。本人认真审议了相关议案，具体参会情况及审议内容如下：

序号 会议名称 会议日……
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