公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-007
江苏天工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

截至报告期末，本集团资产负债状况良好，财务结构稳健，抗风险能力较强。其中，资产总额为 159,988.46 万元，较去年年末增加 31.47%；归属于上市公司股东的净资产为134,159.38万元，较去年年末增加30.74%；资产负债率为14.99%，继续保持较低水平。2025 年，由于下游消费电子领域终端客户需求阶段性减少，公司消费电子类线材产品收入降低，实现营业收入 63,099.91 万元，较上年同期减少21.25%；归属于母公司股东的净利润13,994.50万元，较上年同期减少18.83%。2025年，公司现金流表现稳定，经营活动产生的现金流量净额为33,321.77万元，较上年同期增加 10.34%。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，保证公司规范运作。

公司董事会的人数及结构符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规要
求。公司全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履职。

报告期内，公司进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。公司严格履行内部决策程序、依法依规运作，管理层勤勉履职，保证公司正常的生产经营，维护股东的合法权益，未发生违法违规的情形。

报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开和表决程序均符合相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自权利与义务，未发生不符合法律、法规的情形。
（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会的会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会共召集召开董事会会议 12 次。报告期内，董事会的
会议情况及审议内容如下：

序号 会议名称 会议日期 审议事项

1 第四届董事会第 2025年1月 审议通过：（1）《关于公司 2024 年 7-12 月财务
六次会议 24 日 报表及审阅报告的议案》。

第四届董事会第 2025年3月 审议通过：（1）《关于修订在北交所上市后适用
2 七次会议 25 日 的<江苏天工科技股份有限公司章程（草案）>的
议案》。

审议通过：（1）《关于公司 2024 年度董事会工作
报告的议案》；（2）《关于公司独立董事 2024 年
度述职报告的议案》；（3）《关于公司 2024 年度
总经理工作报告的议案》；（4）《关于公司 2024 年
年度报告及年度报告摘要的议案》；（5）《关于公
司 2024 年年度审计报告的议案》；（6）《关于公
第四届董事会第 2025年3月 司 2024 年度财务决算报告的议案》；（7）《关于
3 八次会议 31 日 公司 2025 年度财务预算报告的议案》；（8）《关
于公司内部控制自我评价报告及……
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