公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-008
江苏天工科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张廷安）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人张廷安在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

张廷安，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
二级教授，博士生导师。曾任东北大学有色金属冶金系副教授、系副主任、材料与冶金学院副院长、院长、图书馆馆长，现任东大有色固废技术研究院（辽宁）有限公司董事长、有色金属冶金过程技术教育部工程中心主任、东玉镁研低碳科技有限公司技术负责人、淄博傅山东北大学产业技术研究院院长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

独立董事 应出席 现场或 委托出 缺席董 是否连续三次未 出席股
姓名 董事会 通讯方 席董事 事会次 亲自出席或者连 东会次
次数 式出席 会次数 数 续两次未出席且 数

董事会 未委托其他董事

次数 出席的情况

张廷安 12 12 0 0 否 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人未担任董事会专门委员会委员。作为独立董事，本人参加了 5 次独立董事专门会议。本人认真审议了相关议案，具体参会情况及审议内容如下：

序号 会议名称 会议日期 审议事项

审议通过：（1）《关于使用募集资金置换预先已
第四届董事会独 2025年6月 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
1 立董事专门会议 26 日 议案》；（2）《关于使用部分闲置募集资金进行现
第一次会议 金管理的议案》；（3）《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》。

审议通过：（1）《关于公司 2025 年半年度报告及
半年度报告摘要的议案》；（2）《关于公司 2025 年
第四届董事会独 半年度权益分派预案的议案》；（3）《关于公司
2 立董事专门会议 2025年8月 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
第二次会议 25 日 况的专项报告的议案》；（4）《关于补选第四届董
事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》；
（5）《关于补选第四届董事会独立董事及审计委
员会委员的议案……
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