公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-006
江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱泽峰

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的相关规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要
求，认真履行应尽的职责，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及北京证券交易所相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2025 年度工作情况，出具了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（张廷安）》（公告编号：2026-008）、《独立董事 2025 年度述职报告（金文）》（公告编号：2026-009）、《独立董事 2025 年度述职报告（岳远斌）》（公告编号：2026-010）、《独立董事 2025 年度述职报告（杨柳青青）》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025 年度述职报告（刘亮 已离职）》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会就截至报告期末公司在任独立董事张廷安、金文、岳远斌、杨柳青青的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》及北京证券交易所相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了审计委员会的职责，切实维……
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