公告日期：2026-03-30

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-014
江苏天工科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，2025 年 9 月，因独立董事刘亮先生任职年限届满，独立董事金文女士辞任审计委员会委员，公司审计委员会委员发生变更，由刘亮先生（召集人）、金文女士、王刚先生变更为杨柳青青女士、岳远斌先生、王刚先生，其中审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事杨柳青青女士担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体召开情况如下：

序号 会议名称 会议日期 审议事项

第四届董事会审 2025年1月 审议通过：（1）《关于公司 2024 年 7-12 月财务

1 计委员会第四次 24 日 报表及审阅报告的议案》。

会议

审议通过：（1）《关于公司 2024 年年度报告及年

第四届董事会审 2025年3月 度报告摘要的议案》；（2）《关于公司 2024 年年

2 计委员会第五次 31 日 度审计报告的议案》；（3）《关于公司 2024 年度

会议 财务决算报告的议案》；（4）《关于公司 2025 年

度财务预算报告的议案》；（5）《关于公司内部控

制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
（6）《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告
的议案》；（7）《关于预计公司 2025 年日常性关
联交易的议案》。

审议通过：（1）《关于公司 2025 年半年度报告及
半年度报告摘要的议案》；（2）《关于公司 2025 年
半年度权益分派预案的议案》；（3）《关于续聘毕
第四届董事会审 2025年8月 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议
3 计委员会第六次 25 日 案》；（4）《关于公司 2025 年半年度募集资金存
会议 放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
（5）《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任
财务负责人的议案》；（6）《关于补选第四届董事
会独立董事及审计委员会委员的议案》。

第四届董事会审 2025 年 10 审议通过：（1）《关于公司 2025 年三季度报告的
4 计委员会第七次 月 28 日 议案》。

会议

第四届董事会审 2025 年 12 审议通过：（2）《关于使用银行承兑汇票等方式
5 计委员会第八次 月 29 日 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
会议 ……
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