公告日期：2026-04-20

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-036
江苏天工科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱泽峰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
476,412,416 股，占公司有表决权股份总数的 72.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
7,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.13%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 476,412,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。
（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 7,395,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况……
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