公告日期：2026-04-23

证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-028
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：普昂医疗公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡超宇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年第一季度经营情况、财务状况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025

年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.……
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