公告日期：2026-04-23

证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-034
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事年度述职报告（周华俐）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周华俐，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，审计学专业，注册会计师、注册税务师、中级会计师、律师。主要工作经历：历任浙江天健会计师事务所项目经理、浙江东方集团股份有限公司财务主管、浙江京衡律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人、杭州祺宇企业咨询管理有限责任公司监事、浙江东方正聿企业发展有限公司董事，2020年12月至今担任公司独立董事，本人目前还担任浙江海正药业股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司或其附属企业担任除
独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事 津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他任何利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人任 职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
姓名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

周华 8 3 5 0 0 否 4

俐

本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司董事会共召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会 议及4次独立董事专门会议，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集 人），并作为董事会审计委员会的成员，亲自出席各会议，认真审议议案或讨论 事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行 审议并发表意见，具体情况如下：

会议名称 出席次数 出席方式 委托出席次数 缺席会议次数

现场出席 0 0

审计委员会会议 6 和参加视

频会议

现场出席 0 0

薪酬与考核委员会会议 1 和参加视

频会议

现场出席 ……
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