公告日期：2026-04-23

证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-036
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

独立董事年度述职报告（谢诗蕾）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，持续关注公司经营发展、规范运作、财务状况等，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢诗蕾，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学专业，教授。主要工作经历：2006年6月至今在浙江工商大学任教，现任浙江工商大学会计学院副院长，2020年12月至今担任公司独立董事，本人目前还担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、顾家家居股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均未在公司或附属企业担任除独立董事、董事会专门委员会委员之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津

贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披
露的其他任何利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

谢诗蕾 8 3 5 0 0 否 4

本人对提交董事会审议的议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司董事会共召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会
议、2次提名委员会会议及4次独立董事专门会议，本人担任董事会审计委员会主
任委员（召集人），并作为董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，亲自
出席各会议，认真审议议案或讨论事项，切实履行独立董事职责，规范公司运作，
健全内控制度，就重要事项进行审议并发表意见，具体情况如下：

会议名称 出席次数 出席方式 委托出席次数 缺席会议次数

现场出席 0 0

审计委员会会议 6 和参加视

频会议

现场出席 0 0

薪酬与考核委员会会议 1 和参加视

频会议

现场出席 0 0

提名委员会会议 2 和参加视

频会议

现场出席 0 0

独立董事专门会议 ……
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