公告日期：2026-04-23

证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-033
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等相关法律法规及公司制度的规定和要求，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会相关人员的议案》，选举谢诗蕾女士、周华俐女士、杨黎清先生为审计委员会成员；

2025 年 10 月 25 日，公司董事杨黎清先生申请辞去审计委员会委员的职
务。2025 年度 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了
《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，选举职工代表董事王来忠先生担任第二届董事会审计委员会成员。

补选后的审计委员会成员由独立董事谢诗蕾女士、独立董事周华俐女士、
非独立董事王来忠先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计专业独立董事谢诗蕾女士担任主任委员。公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案 审议结
果

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年财务报表及审计报告的议

案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于内部控制评价报告及内部控制审计报告

第二届审计委 的议案》

员会2025年第 2025年4月 7、《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的 通过
一次会议 28 日 议案》

8、《关于前期会计差错更正的议案》

9、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议

案》

10、《关于确认公司 2022-2024 年关联交易的议

案》

11、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联

方担保事项的议案》

12、《关于向全资子公司担保的议案》

第二届审计委 2025年6月

员会2025年第 12 日 《关于公司〈2025 年第一季度审阅报告〉的议案》 通过
二次会议
第二届审计委 2025年8月

员会2025年第 27 日 《关于<2025 年半年度报告>的议案》 通过
三次会议

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