公告日期：2026-04-23

证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-031
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 382,193,622.56 元，同比增长 20.07%；实
现归属于上市公司股东净利润89,775,785.62元，较上年同期增长38.37%；2025年，经营活动产生的现金流量净额115,271,516.30元，较上年同期上升50.00%；报告期末，公司资产总额 746,396,395.46 元，较上年度末增长 1.47%；归属于上市公司股东的净资产 601,750,595.86 元，较上年度末增长 17.87%。

二、 公司董事会日常履职情况

（一） 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。 具体内容如下：

会议名称 会议时间 审议议案 审议结
果

第二届董事会 2025 年 3 月 1、《关于公司申请公开发行股票并在北交所

第四次会议 27 日 上市的议案》 通过
2、《关于提请公司股东会授权董事会办理公

司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的

议案》

3、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市募集资金

投资项目及其可行性的议案》

4、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利

润分配方案的议案》

5、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市后三年股

东分红回报规划的议案》

6、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市后三年内

稳定股价预案的议案》

7、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期

回报的填补措施及相关承诺的议案》

8、《关于公司申请向不特定合格投资者公开

发行股票并在北京证券交易所上市所涉及承

诺事项及相应约束措施的议案》

9、《关于公司就虚假陈……
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