公告日期：2025-08-22

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-062
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》和《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构和执行机构，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第四条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。
第二章 董事会会议的召集和提案

第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第七条 定期会议由董事长召集。在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理（下称“总裁”）和其他高级管理人员的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10以上表决权的股东提议时；

（二）1/3以上董事提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）1/2以上独立董事提议时。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长对提议内容无异议的，应自接到提议之日起10日内召集董事会会议并主持会议。

第三章 董事会会议通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和3日将书面会议通知，通过专人送出、传真、邮件（包括电子邮件）、电话或者其他方式，提交全体董事以及总裁、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

出现紧急事由需召开董事会临时会议的，可不受上述通知形式和通知时限 的限制，随时通过电话、电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）会议期限；

（四）事由及议题；

（五）联系人和联系方式；

（六）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）和（四）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议……
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