公告日期：2025-08-22

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-058
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11 楼大会议室

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董 事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-060）及《公司章程》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司 规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已 有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日披露公告《股东会 议事规则》（公告编号：2025-061）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露公告《董事会 议事规则》（公告编号：2025-062）；

2.03：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露公告《独立董事工作制度》（公告编号：2025-063）；

2.04：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.05：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.06：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）；

2.07：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）；

2.08：修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.09：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.10：修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日披露公告《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-070）；

2.11：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见公司同日披露公告《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.12：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司同日披露公告《网络投票实施细则》（公告编号：2025-072……
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