公告日期：2026-04-22

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-037

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 22 日审议
并通过：

提名赵国义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 23,002,772 股，占公司股本的 35.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,863,122 股，占公司股本的 10.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏凤英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 754,699 股，占公司股本的 1.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛宝军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘昱熙女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志永先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 22 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定，公司第六届董事会董事提名人数为 6 人（含 2 名独立董事）。本次换届未导致
公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占 的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人 士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任 高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

公司因第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理 的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。

综上，我们一致同意提名赵国义先生、赵国祥先生、苏凤英女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人，同意提名盛宝军先生、刘昱熙女士为公司第六届董事会独立 董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需 提交股东会审议。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、近三年内受到北京证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

（含控股子公司）

甘权 独立董事 届满到期 不再担任董事或高级管理
……
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