公告日期：2026-04-22

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-027
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责、审慎履职的原则，认真履行审计委员会职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

2023 年 11 月 10 日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案，第五届董事会审计委员会 由刘昱熙、盛宝军、赵国义组成，召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱
熙担任。2024 年 5 月 6 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于调
减董事会成员人数》的议案，第五届董事会公司独立董事盛宝军离任，公司根 据公司第五届董事会成员的变动，将第五届董事会审计委员会委员任职由独立
董事盛宝军先生调整为独立董事甘权先生。调整后自 2024 年 6 月 6 日起，成
员稳定为刘昱熙、赵国义、甘权，其中刘昱熙以其会计专业资格继续担任召集 人，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、 审计委员会会议召开情况

2025 年度公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开 6 次审计委员会会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第五届董事会 2025 年 1 2024 年度审前沟通会 讨论通过
审计委员会第 月 6 日
十次会议

第五届董事会 2025 年 3 1、《<2024 年年度报告>初稿审阅》；2、 审议通过
审计委员会第 月 19 日 《<2024 年年度报告及其摘要>初稿审

十一次会议 阅》；3、《<2024 年度内部控制审计

报告>审阅》。

第五届董事会 2025 年 4 1、《<2024 年年度报告>审阅》；2、《<2024 审议通过
审计委员会第 月 14 日 年年度报告摘要>审阅》；3、《<内部控

十二次会议 制自我评价报告>审阅》；4、《<关于控

股股东及其他关联方资金占用情况的专

项说明>审阅》；5、《<董事会审计委员

会对会计师事务所2024年度履行监督职

责情况报告>审阅》；6、《<董事会审计

委员会 2024 年度履职情况报告>审阅》。

第五届董事会 2025 年 4 《<2025 年一季度报告>审阅》 审议通过
审计委员会第 月 25 日
十三次会议

第五届董事会 2025 年 8 1、《<2025 年半年度报告>审阅》； 审议通过
审计委员会第 月 11 日 2、《<2025 年半年度报告摘要>审

十四次会议 阅》；3、《<2025 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>审

阅》；4、《<关于拟续聘 2025 年度会

计师事务所>审阅》；5、《<关于开展

外汇套期保值业务>审阅》。

第五届董事会 2025 年 《<2025 年三季度报告>审阅》 审议通过
审计委员会第 10 月 23

十五次会议 日

三、 审计委员会主要履职情况

（一）审议公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，与公司管理 层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制……
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