公告日期：2026-04-22

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-009
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11 楼大会议室。

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国义先生。

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会根
据 2025 年度工作开展情况，对 2025 年度公司董事会工作进行全面总结并制作
了公司《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及公司战略部分已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等有关规定，总裁根据 2025
年度的实际经营情况，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结并制作了 公司《2025 年度总裁工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘权、刘昱熙两位
独立董事分别就 2025 年度工作出具述职报告，并将于公司 2025 年度股东会上
述职。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（甘权）》（公告编号： 2026-014）、《2025 年度独立董事述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2026- 015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会 审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，对 2025 年度工作做出了总结，并编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况 报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编 号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

3.回避表决情况：

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