公告日期：2026-04-22

国金证券股份有限公司

关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“柏星龙”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性文件的要求，对柏星龙 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星龙
创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司
股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，募
集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至 2025 年末，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 152,963,400.00

减：发行费用（不含税） 21,143,496.88

等于：募集资金净额 131,819,903.12

二、实际到账金额 139,167,060.00

减：置换发行费用及预先支付金额 7,918,644.57

减：后续支付发行费用 2,566,035.85

加：募集资金账户利息收入及手续费 2,122,023.51

三、期初已投入金额 115,042,040.13

四、本期募集资金使用金额 1,704,118.43

其中：
（一）惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建

0.00
设项目

（二）文创产品研发与创意技术研发中心建设项目 1,704,118.43

五、截至报告期末募集资金余额 17,195,769.91

其中：

银行存款 17,195,……
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