公告日期：2026-04-22

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-014

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（甘权）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人甘权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景

甘权先生，1975 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1996 年 9 月至 2002 年 12 月，任北京北大方正电子有限公司行政经理；2003 年
3 月起，在中国酒业协会历任白酒分会工作人员、副秘书长，现任白酒分会秘书长。2023 年 5 月起至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性
事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会。本人认真审阅各项
会议材料，审慎参与议案讨论，对提交审议的相关议案均投赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

独董 应出席董 现场或通 委托出席 缺席董事 是否连续 2 次 出席股
姓名 事会次数 讯出席董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 事会会议 数

甘权 8 8 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 6次、薪酬与考核委员会 1次，
战略委员会 4 次，独立董事专门会议 1 次。本人均按要求出席相关专门委员会会议及独立董事专门会议，不存在缺席或委托他人代为出席并行使表决权的情形。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 会议日期 会议名称 审议事项

2025年 1 第五届董事会审计委员 2024年度审前沟通会

月 6日 会第十次会议

2025年 3 第五届董事会审计委员 1、《<2024年年度报告>初稿审阅》；2、《<2024年年度报告及其
月 19日 会第十一次会议 摘要>初稿审阅》；3、《<2024年度内部控制审计报告>审阅》。

1、《<2024年年度报告>审阅》；2、《<2024年年度报告摘要>审
2025年 4 第五届董事会审计委员 阅》；3、《<内部控制自我评价报告>审阅》；4、《<关于控股股
月 14日 会第十二次会议 东及其他关联方资金占用情况的专项说明>审阅》；5、《董事会审
审计委员 计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》；6、
会 《董事会审计委员会 2024年度履职情况报告》。

2025年 4 第五届董事会审计委员 《<2025年一季度报告>审阅》

月……
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