公告日期：2026-04-22

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-015
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘昱熙）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人刘昱熙在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景

刘昱熙女士，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
暨南大学会计学专业，博士学历。2009 年 2 月至 2019 年 12 月就职于广州宏集
信息科技有限公司，任监事；2017年 8 月至 2022 年 8月，就职于深圳市北鼎晶
辉科技股份有限公司，任独立董事；2019 年 4 月至今，就职于深圳爱问文化科技有限公司，任监事；2008 年 2 月至今，任深圳大学经济学院会计系讲师、硕
士研究生导师，2023 年 1 月至今任深圳大学会计系副主任。2020 年 6 月至今任
东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今任卡莱特云科技股份
（二）独立性情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会。本人认真审阅各项
会议材料，审慎参与议案讨论，对提交审议的相关议案均投赞成票，未提出异议。出席会议情况如下：

出席股
出席董事会情况 东会情
独董 况

姓名 现场或通 委托出席 是否连续 2 次 出席股
应出席董 讯出席董 董事会次 缺席董事 未亲自参加董 东会次
事会次数 事会次数 数 会次数 事会会议 数

甘权 8 8 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 6次、薪酬与考核委员会 1次，
战略委员会 4 次，独立董事专门会议 1 次。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

会议类型 会议日期 会议名称 审议事项

2025年 1 第五届董事会审计委员会第十次 2024年度审前沟通会

月 6日 会议

2025年 3 第五届董事会审计委员会第十一 1、《<2024年年度报告>初稿审阅》；2、《<2024
月 19日 次会议 年年度报告及其摘要>初稿审阅》；3、《<2024年
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