公告日期：2026-02-04

东兴证券股份有限公司

关于河北国亮新材料股份有限公司使用闲置募集资金进行 现金管理以及使用募集资金向全资子公司借款实施募投项
目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为河北国亮新材料股份有限公司（以下简称“国亮新材”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北国亮新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2770 号）及北交所出具《关于同意河北国亮新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市
的函》（北证函〔2026〕59 号），公司股票于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交
易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 18,044,853 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 10.76 元，募集资金总额人民币 19,416.26 万元，
扣除不含税的发行费用总额人民币 1,914.06 万元，实际募集资金净额为人民币17,502.20 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZB10004 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券
性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

1 滑板水口产线技 河北国亮新材料 3,648.76 0.00 0.00%
术改造项目 股份有限公司

2 年产 5 万吨镁碳 河北国亮新材料 8,442.39 0.00 0.00%
砖智能制造项目 股份有限公司

年产 15 万吨耐 唐山贝斯特高温

3 材用再生料生产 材料有限公司 2,411.05 0.00 0.00%
线建设项目

4 补充流动资金 河北国亮新材料 3,000.00 0.00 0.00%
股份有限公司

合计 - 17,502.20 0.00 0.00%

截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

河北国亮新材料 中国建设银行股份有限 13050162613900002659 107,627,677.62
股份有限公司 公司唐山开平支行

河北国亮新材料 交通银行股份有限公司 132160000015003080220 36,487,600.00
股份有限公司 唐山丰南支行

河北国亮新材料 中国邮政储蓄银行股份 913024013000961516 40,000,000.00
股份有限公司 有限公司唐山市分行

唐山贝斯特高温 河北……
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