公告日期：2026-02-26

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-027

河北国亮新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长董国亮先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
51,637,074 股，占公司有表决权股份总数的 61.74%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内
融资提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：廖璐、孙涛
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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