公告日期：2025-08-28

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-071
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱波、谢长志、巴图因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2025 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-074）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：

公司提名王忠维先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋德武、陈海军为关联董事，需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于2025年8月28日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则（尚需股东会审议……
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