公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-023
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（谢长志）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章
程》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相
关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会
各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业
性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度
履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

谢长志，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。
曾任上海晋飞碳纤科技股份有限公司研发经理、医疗事业部经理，现任上海晋飞
碳纤科技股份有限公司副总经理。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响
独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

谢长志 10 0 10 0 0 0 8

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业特长， 本人在董事会审计委员会中任职，并担任审计委员会的主任委员。2025年度，本 人参加公司董事会审计委员会会议6次，均亲自出席，董事会审计委员会会议情 况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审计委 2025年1月23日 《关于拟变更2024年度会计师事务所》 审议通过
员会第五次会议

第四届董事会审计委 2025年4月14日 《关于聘任公司财务负责人》 审议通过
员会第一次会议

《2024年度财务决算报告》

《2025年度财务预算报告》

《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

第四届董事会审计委 《关于北京德皓国际会计师事务所（特

员会第二次会议 2025年4月18日 殊普通合伙）的履职情况评估报告》 审议通过
《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

内部控制自我评价报告》

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