公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-037
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年年度独立董事述职报告（程岩）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

程岩，女，汉族，1975年12月出生，硕士研究生学历。曾先后担任吉林省爱普特环保产业股份有限公司出纳、吉林省爱普特环保产业股份有限公司会计、吉林省爱普特环保产业股份有限公司主管会计，中准会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级助理、项目经理、高级经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所高级经理、吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司董事、副总经理兼任财务总监、易启科技（吉林省）有限公司副总经理。现任通化葡萄酒股份有限公司(600365，SH)独立董事。2025年4月离任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓名 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

程岩 2 2 0 0 0 0 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会审计委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会，按照相关法律法规的要求，并根据专业特长，
本人在董事会审计委员会中任职，并担任审计委员会的主任委员。2025年度，本
人参加公司董事会审计委员会会议1次，亲自出席，董事会审计委员会会议情况
如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审计委 2025年1月23日 《关于拟变更2024年度会计师事务所》 审议通过
员会第五次会议

本人对上述会议的议案进行认真审议，投了赞成票，无提出异议的事项，也
无反对、弃权的情形发生。

2、参与董事会独立董事专门会议情况

2025年度，本人参加公司独立董事专门会议共1次，亲自出席，独立董事专
门会议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

《关于公司董事会换届选举非独立

第三届董事会第九次 2025年3月25日 董事》 审议通过

独立董事专门会议 《关于公司董事会换届选举独立董

事》

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形发生。

（三）行使独立董事职权的情况

……
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