公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-013
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事巴图先生因被实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理在 2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，执行股东会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于2026年4月13日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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