公告日期：2026-04-13

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2026-024
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效地发挥了职能。

现就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司
董事会审计委员会委员》，公司第四届董事会下设审计委员会由赵明女士（独立董事）、朱波先生（独立董事）、谢长志先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的赵明女士担任。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审计委 2025 年 1 月 23 日 《关于拟变更 2024 年度会计师事 审议通过
员会第五次会议 务所》

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 14 日 《关于聘任公司财务负责人》 审议通过
员会第一次会议

第四届董事会审计委 《2024年度财务决算报告》

员会第二次会议 2025 年 4 月 18 日 《2025年度财务预算报告》 审议通过
《2024年年度报告及其摘要》

《2024年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》

《关于北京德皓国际会计师事务

所（特殊普通合伙）的履职情况

评估报告》

《关于吉林碳谷碳纤维股份有限

公司内部控制自我评价报告》

《关于预计2025年度向金融机构

申请授信额度》

《2024年年度权益分派方案》

《2025 年第一季度报告》

第四届董事会审计委 2025 年 8 月 18 日 《2025 年半年度报告及其摘要》 审议通过
员会第三次会议

第四届董事会审计委 2025 年 10 月 25 日 《2025 年第三季度报告》 审议通过
员会第四次会议

第四届董事会审计委 2025 年 11 月 1 日 《关于续聘会计师事务所》 审议通过
员会第五次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性以及过往审计情况进行核查。审计委员会认为该审计机构具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审阅了公司的财务报告，并认为公……
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